国产 女同 华熙生物科技股份有限公司2024年半年度讲演摘抄|上海证券报

公司代码：688363 公司简称：华熙生物国产 女同

第一节 进击教导

1.1本半年度讲演摘抄来自半年度讲演全文，为全面了解本公司的策划效率、财务景况及畴昔发展酌量，投资者应当到网站仔细阅读半年度讲演全文。

1.2重要风险教导

讲演期内，不存在对公司坐褥策划组成本体性影响的重要风险。公司已于本讲演中详确描画了坐褥策划中面对的关系风险，详见本讲演第三节“料理层征询与分析”中对于公司风险因素的联系内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档料理东说念主员保证半年度讲演内容的果真性、准确性、完好性，不存在失实记录、误导性述说或重要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度讲演未经审计。

1.6董事会决议通过的本讲演期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特地安排等进击事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托左证简况

□适用 √不适用

接头东说念主和接头方式

■

2.2主要财务数据

单元：元 币种：东说念主民币

■

2.3前10名股东执股情况表

单元: 股

■

2.4前十名境内存托左证执多情面况表

□适用 √不适用

2.5限定讲演期末表决权数目前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6限定讲演期末的优先股股东总和、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或履行限定东说念主变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度讲演批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 进击事项

公司应当根据进击性原则，证实讲演期内公司策划情况的重要变化，以及讲演期内发生的对公司策划情况有重要影响和瞻望畴昔会有重要影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-030

华熙生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况

2024年8月22日国产 女同华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通信方式召开了第二届监事会第十次会议，会议奉告及会议材料已于2024年8月12日以电子邮件状貌发出。本次会议由监事会主席于静主执，应出席监事3东说念主，履行出席并表决的监事3东说念主。会议的召开及表率妥贴《中华东说念主民共和国公司法》《公司循序》及公司《监事会议事执法》的联系循序。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《对于审议公司2024年半年度讲演过头摘抄的议案》

表决收尾：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会合计：公司2024年半年度讲演曾经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其编制及审议表率妥贴法律、行政法例及中国证监会的循序，内容和形状妥贴中国证监会和上海证券往复所的联系循序，所载府上果真、准确、完好地反应了公司的策划情况和财务景况，不存在职何失实记录、误导性述说或重要遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司2024年半年度讲演》及《华熙生物科技股份有限公司2024年半年度讲演摘抄》。

(二)审议通过《对于2024年半年度召募资金存放与履行使用情况的议案》

表决收尾：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司2024年半年度召募资金存放与履行使用情况的专项讲演》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-031

华熙生物科技股份有限公司

2024年半年度召募资金存放与履行使用情况的专项讲演

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

一、召募资金基本情况

(一)履行召募资金金额、资金到位时期

经中国证券监督料理委员会证监许可（2019）1796号《对于同意华熙生物科技股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》，并经上海证券往复所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限包袱公司通过上海证券往复所系统，选拔向策略投资者定向配售、网下向妥贴条件的投资者询价配售和网上向执有上海市集非限售A股股份或非限售存托左证市值的社会公众投资者订价刊行相结合的方式公开刊行东说念主民币庸碌股（A股）49，562，556股，每股面值1元，刊行价为47.79元/股，加多股本49，562，556股。

本公司召募资金总额为2，368，594，551.24元，扣除承销费、保荐费东说念主民币92，660，000.00元，本公司于2019年10月30日实收召募资金款项为2，275，934，551.24元，扣除已使用自筹资金支付的保荐用度、审计评估及验资用度、讼师用渡过头他与刊行关系的用度接头26，980，126.24元后，召募资金净额为2，248，954，425.00元。

上述召募资金净额曾经致同管帐师事务所（特地庸碌结伴）致同验字（2019）第110ZC0182号《验资讲演》考据。

(二)召募资金使用情况及结余情况

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（1）召募资金结余情况国产 女同

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注：根据公司2023年年度股东大会审议通过的《对于调整健康产业园技俩建设酌量的议案》，公司已于2024年7月2日将自有资金15，752，315.84元拨入召募资金专项账户中，以替换华熙生物生命健康产业园技俩已取消的原酌量食物产线已使用的召募资金。议案详情请见公司于2024年4月30日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司对于调整健康产业园技俩产能酌量及实施进程的公告》（公告编号：2024-016）。

（2）召募资金使用情况

①限定2023年12月31日，公司募投技俩累计进入2，337，806，886.11元；2024年1-6月召募资金径直进入募投技俩10，515，595.18元，限定2024年06月30日，公司募投技俩累计进入2，348，322，481.29元。

②限定2024年06月30日，召募资金账户余额为110，429.41元，均为银行进款。

二、召募资金存放和料理情况

(一)召募资金的料理情况

为了表率召募资金的料理和使用，保护投资者职权，本公司依照法律法例循序，结合本公司履行情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司召募资金料理轨制》（以下简称“料理办法”），就召募资金专户存储、使用、用途变更、料理与监督等进行了明确循序。

根据料理办法并结合策划需要，本公司过头实施召募资金投资技俩的子公司已于2019年10月及2021年3月与保荐机构、召募资金专户监管银行坚决了召募资金专户监管条约，对召募资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述条约与上海证券往复所《召募资金专户存储三方监管条约（范本）》不存在重要互异。限定2024年06月30日，本公司均严格按照监管条约的循序，存放和使用召募资金。

(二)召募资金专户存储情况

限定2024年06月30日，召募资金专户具体存放情况如下：

单元：东说念主民币元

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注1：上述进款余额中，已计入召募资金专户2024年1-6月利息及答理收入185，476.58元，已扣除2024年1-6月手续费38.97元；

注2：华熙生物研发中心进步改变技俩及华熙天津透明质酸钠及联系技俩召募资金已进入完了，技俩已顺利结项，联系召募资金专项账户已刊出，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司对于部分募投技俩结项并刊出召募资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

三、2024年上半年召募资金的履行使用情况

(一)募投技俩的资金使用情况

2024年1-6月召募资金履行使用情况详见附表1：召募资金使用情况对照表。

(二)募投技俩先期进入及置换情况

2020年4月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《对于使用召募资金置换事先进入的自筹资金的议案》，同意公司使用召募资金9，519.63万元置换事先进入召募资金投资技俩的自筹资金。根据致同管帐师事务所（特地庸碌结伴）于2020年4月28日出具的致同专字(2020)第110ZA4095号《对于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金事先进入召募资金投资技俩情况鉴证讲演》，限定2020年3月31日，公司以自筹资金进入本次刊行募投技俩的履行投资额为东说念主民币9，519.63万元。现在，公司已完成使用召募资金置换已进入募投技俩的自筹资金东说念主民币9，519.63万元。

(三)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

限定2024年06月30日，本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置召募资金进行现款料理，投资联系家具情况

2024年1-6月，公司未使用召募资金进行现款料理。

四、变更募投技俩的资金使用情况

2021年8月30日，公司召开第一届董事会第二十四次会议收用一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《对于调整天津募投技俩建设酌量的议案》，同意调整“华熙天津透明质酸钠及联系技俩”（以下简称“天津技俩”）的末端家具坐褥线的建设酌量，暂不建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等末端家具坐褥线，该议案亦获于2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2021年8月31日及2021年9月17日败露的《华熙生物科技股份有限公司对于调整部分召募资金投资技俩建设酌量及实施进程的公告》（公告编号：2021-042）及《华熙生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

2022年8月29日，公司召开第二届董事会第二次会议收用二届监事会第二次会议，分别审议通过了《对于调整华熙生物生命健康产业园技俩产能酌量的议案》，同意公司对“华熙生物生命健康产业园技俩”（以下简称“健康产业园技俩”）部分产能酌量进行调整并加多相应投资总额，该议案亦获于2022年9月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2022年8月30日及2022年9月20日败露的《华熙生物科技股份有限公司对于调整健康产业园技俩产能酌量的公告》（公告编号：2022-031）及《华熙生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议收用二届监事会第九次会议，分别审议通过了《对于调整健康产业园技俩建设酌量的议案》，同意公司对健康产业园技俩部分产能酌量及实施进程进行调整，该议案亦获于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2024年4月30日及2024年6月29日败露的《华熙生物科技股份有限公司对于调整健康产业园技俩产能酌量及实施进程的公告》（公告编号：2024-016）及《华熙生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

天津技俩及健康产业园技俩的资金使用情况详见附表1：召募资金使用情况对照表。

五、召募资金使用及败露中存在的问题

2024年1-6月，本公司已按《上市公司监管指点第2号逐个上市公司召募资金料理和使用的监管要求》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指点第1号逐个表率运作》《上海证券往复所科创板股票上市执法》等关系循序和本公司召募资金使用料理办法的联系循序实时、果真、准确、完好败露召募资金的存放与使用情况。公司召募资金存放、使用及败露不存在违纪情形。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

■

注1、华熙生物研发中心进步改变技俩非新建技俩，一直处于使用状态。

注2、华熙生物研发中心进步改变技俩，目的为进一步加强基础研究及新家具研究，在产业链上游牢固技巧上风，产业链卑鄙扩大行业应用，不休加多公司的技巧储备、家具储备，从而保证公司的科技力、家具力、市集力，障碍进步公司的永恒盈利才智，故存在无法单独核算经济效益的情况。

注3、公司研发中心进步改变技俩的召募资金部分按酌量用于功能多糖及生物活性物等原料研发地方、功能性护肤品研发地方等，跟着公司各项业务的收入执续增长，各研发方进取的研发技俩数目及用度进入执续加多，公司将召募资金及产生的利息均用于酌量的研发技俩地方。限定讲演期末，华熙生物研发中心进步改变技俩累计进入金额比召募资金承诺投资总额多10，536，671.49元，系该技俩召募资金利息收入络续用于研发技俩进入所致；限定2023年12月31日，该技俩召募资金账户余额为0元，召募资金已进入完了，该技俩已顺利结项，联系召募资金专项账户已刊出，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司对于部分募投技俩结项并刊出召募资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

注4、限定讲演期末华熙天津透明质酸钠及联系技俩（以下简称“天津技俩”）累计进入金额比召募资金承诺投资总额多39，436，723.73元，系该技俩召募资金利息收入络续进入天津技俩所致。天津技俩履行投资总额较召募资金承诺投资总额增多，主要系：（1）由于技俩地块围聚海边，土层承载力无法闲隙建设需求，需要对地基罕见进行打桩处理，与地基等联系的建筑工程费大幅加多；（2）由于疫情及物价上升原因，工程建设履行开销较当初预算有所加多。详情请见公司于2021年8月31日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司对于调整部分召募资金投资技俩建设酌量及实施进程的公告》（公告编号：2021-042）。限定2023年12月31日，该技俩召募资金账户余额为0元，并已达到预定可使用状态，该技俩已顺利结项，联系召募资金专项账户已刊出，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《华熙生物科技股份有限公司对于部分募投技俩结项并刊出召募资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

注5、限定讲演期末，华熙生物生命健康产业园技俩（以下简称“健康产业园技俩”）累计进入金额比召募资金承诺投资总额多 49，394，661.07 元，系该技俩召募资金利息收入络续用于技俩进入所致。

注6、天津技俩今年度终了的效益（即该技俩终了收入）包含公司使用天津技俩产线共线坐褥的其他生物活性物。

注7、鉴于医疗末端家具及护肤品产线的产能酌量调整，经公司第二届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过，瞻望健康产业园技俩一都产线将于2024年第4季度好意思满。

华熙生物科技股份有限公司

对于2024年度“提质增效重答复”专项行动有计划的

半年度评估讲演

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券往复所敕令，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华熙生物”）结合企业发展阶段和行业特色，从聚焦主业、运营料理、科技更动、公司治理、投资者答复等方面，于2024年4月30日发布了《2024年度“提质增效重答复”专项行动有计划》，现将行动有计划半年度评估情况公告如下：

2024年上半年，公司在董事会长入策略部署，在总司理为中枢的料理层领导下，络续剿袭“为东说念主类执续带来健康、好意思艳、答允的生命体验”的企业宗旨，坚执合成生物更动驱动的生物科技公司和生物材料全产业链平台公司的合座定位，加速公司运营料理体系的变革和进程优化效率的落地，以终了高质地发展。2024年上半年，公司终了营业收入28.11亿元，包摄于上市公司股东的净利润为3.42亿元。

一、聚焦主业得当发展，高质地铸就价值基础

1.1生物活性物

公司生物活性物业务竭力成为环球最初的生物材料范畴的处置有计划供应商。2024年上半年，公司生物活性物业务重心关注国外市集和新业务范畴的拓展，拓宽已有生物活性物的应用范畴。受益于公司在国际化策略中鞭策的原土化运营，在欧洲、日本、好意思洲等地销量终了执续增长，其中好意思洲地区销售收入终了高速增长。公司建立了商机料理运营体系，快速响应并提供了高质地服务。公司秉执大客户深度运营环球化策略，推动多范畴家具和应用研究自主更动，构建ESG理念原料家具矩阵，追求家具互异化、物资多元化、原料绿色化，以进步坐褥制造、质地限定和环球合规性才智，为国表里客户提供优质家具和服务。其中：

医药材料原料执续深耕医好意思、眼科、骨科、皮肤科、再生医学等范畴KA客户，酌量构建小分子HA、无菌HA在细胞疗法、组织工程等更动范畴的家具矩阵与处置有计划。对细分市聚集的机遇互异，公司正徐徐从单一物资销售模式，不休转型至基于客户需乞降市集趋势的物资组合和服务组合销售模式。公司以医疗器械主文档、药品研发包以及更动原料的临床效果数据为基础，深度挖掘标杆客户的需求与痛点，为客户提供价值驱动、技巧驱动的行业最初一站式处置有计划。

照拂品原料专注于提供护肤、洗护、彩妆、口腔、防晒、香水香氛、家居照拂等多范畴处置有计划。在国内市集方面，公司依托坚实的基础研究与应用基础研究，通过丰富处置有计划家具线及加大市集膨胀力度，2024年上半年处置有计划收入终了稳步增长。在国际市集方面，公司通过深耕原土化运营，有用扩大客户粉饰率，2024年上半年国际市集收入相通终了稳步增长。此外，公司积极构建与当地高校、民众、协会及客户关系会聚，进一步进步品牌闻明度和客户黏性。

养分与健康原料的膨胀秉执环球化发展策略，积极推动中枢原料在环球市集的合规化注册进程。通过自主研发与策略横向合作的双重策略，公司不休优化和丰富养分健康原料矩阵。公司深度布局七大中枢功能范畴，执续迭代处置有计划储备库，确保从功能食物中枢配方、更动办法到末端家具的高效升沉，打造环球最初的定制化处置有计划服务平台。市集膨胀方面，国内端进步头部品牌粉饰率，培植腰部客户，酿成健康客户矩阵；国际端优化市集布局，应用双品牌策略提高市占率。2024年上半年，养分与健康原料业务收入同比增长45.60%。

1.2医疗末端

2024年上半年，公司医疗末端业务络续依托雄壮的技巧实力，通过不休迭代和更动家具线、优化营销策略、赋能合作机构，进步医好意思和医药业务的市集占有率，推动医疗末端品牌的国际化进程。其中：

医好意思业务范畴，公司络续完善家具体系，通过专注面部年青化，着力打造分层抗衰好意思学，竭力于为求好意思者提供一站式合座处置有计划。运营层面，公司坚执以客户需求为中枢，着力进步公司对机构的服务水平，终了机构忻悦度进步，2024年上半年，公司医好意思机构粉饰率和单机构合作家具数目终了权贵进步，其中医好意思机构粉饰率同比进步卓著50%。家具层面，公司坚执家具眷属化应用，络续聚焦和深挖自己家具的互异化上风，通过微交联润致娃娃针、润致填充剂2号、3号、5号等多款家具执续构建完好家具体系。营销和市集方面，公司坚执医学高度，协同外部民众建立分层抗衰、轮廓好意思学表面体系的长入顶住，同期联合专科平台聚焦医疗录用，连结外部大夫卓著2，000名。2024年上半年，医好意思业务销售收入终了稳步进步，用度率终了稳步着落，策划质地渐渐提高。皮肤类医疗家具终了收入5.55亿元，同比增长70.14%，其中公司互异化上风品类微交联润致娃娃针收入同比增长卓著200%。

医药业务范畴，公司依托明星家具“海力达”和“海视健”，执续深化骨科和眼科范畴的研究。针对东说念主口老龄化趋势带来的骨环节炎、白内障等疾病调理需求的增长，公司执续加大研发更动力度，竭力于进步家具质能和安全性，旨在为患者提供更安定、更安全的医药家具。在骨科打针液家具“海力达”方面，公司积极参与各省际定约聚拢带量采购，在寰宇范围内粉饰了卓著9，000家病院，市集占有率进一步进步。2024年上半年，“海力达”终了收入1.19亿元，同比增长23.47%。此外，公司还开展了“富血小板血浆制备用套装”（PRP）家具在国内骨科、畅通医学科、整形外科以及疾苦科等多科室的膨胀与销售，2024年上半年PRP销售收入增长权贵。在眼科家具方面，“海视健”积极参与国度组织医用耗材带量采购，2023年中标国度组织东说念主工晶体类及畅通医学类医用耗材聚拢带量采购，现在已落地实行省份达31个，眼科家具销售收入执续向好。

2024年上半年，公司积极鞭策医好意思品牌“润致”和“润百颜”的国际化进程。公司通过在俄罗斯、中东和欧洲参与国际展会展示品牌形象与技巧更动力；通过组织国表里大夫民众互访交流，进一步建立医好意思品牌的国际化形象；针对国际各地区的市集特色制定个性化的膨胀策略，快速和准确地响应市集需求。公司骨环节家具“海力达”玻璃酸钠打针液凭借高质地的品质和细密的使用体验，在多个国际市集得回认同。公司通过建立国外培训体系和售后回首系统，进步客户忻悦度和品牌至心度，竭力于建立和培植自己的国际形象，进步环球品牌价值，终了互利共赢，推动公司在环球医好意思医药行业的执续发展。

1.3功能性护肤品

2024年上半年，公司络续强化对功能性护肤品多品牌资源的统筹料理，进步资源使用效率；络续优化以大单品为中枢的品类体系、深化品牌价值，加强对中枢东说念主群的渗入；络续细化对渠说念结构的运营料理，提高多渠说念的运营效率；络续固化环节料理进程，提高各身手的实行效率，并通过数字化技巧进步用户体验和服务质地，为公司品牌、家具和运营提供维持。

家具策略层面，各大品牌执续打造大单品及大单品系列，推出新品与连带家具，踏实家具体系，酿成科学完好的家具布局。举例，2024年上半年，润百颜完成了两猛进击家具线（修护和抗老）的迭代布局。其中修护家具线地方，润百颜完成樊篱修护（以下简称“白纱布”）次抛和水乳的升级，这一举措带动“白纱布”系列线上销售收入增长卓著30%，同期“白纱布”系列销售收入占比已卓著润百颜合座销售收入50%；抗老家具线地方，润百颜布局胶原卵白范畴，推出胶原卵白家具紧致充盈次抛（“元气弹”次抛），完成了抗老中枢家具线的策略布局。Bio-MESO肌活瞻念察油皮东说念主群的“多场景”需求，推出针对油皮明锐和油痘肌肤的精华和乳霜新品，同期大单品“糙米水”全面升级，打造全链路的油皮护肤处置有计划。米蓓尔通过重心对大单品蓝绷带涂抹面膜的打造来塑造米蓓尔明锐肌功效护肤民众的心智，并强化“蓝绷带”系列连带家具的销售，2024年上半年，“蓝绷带”系列销售收入占比曾经卓著米蓓尔合座销售收入60%。

渠说念布局层面，公司络续对渠说念结构进行调整，强化缜密化运营效率，提高自营渠说念的占比。举例，2024年上半年，润百颜、Bio-MESO肌活自营渠说念占比卓著60%；夸迪根据品牌定位和耐久酌量，优化了渠说念结构和布局，让渠说念愈加合理和聚焦；米蓓尔通过优化抖音、小红书等渠说念的策略和器具，终了与用户的深度疏导，进步耗尽者对米蓓尔手脚明锐肌民众的认同度和期待。

品牌建设层面，各大品牌络续加深对中枢东说念主群的渗入和调遣，络续强化品牌心智占领。举例夸迪在变革中坚执品牌定位和价值，通过优化组织结构，进步组织才智和效率，为品牌耐久健康发展筑牢基础；Bio-MESO肌活络续强化“油皮专研、活性护肤”的品牌定位，潜入打造技巧和功效壁垒，不休深化Bio-MESO肌活“油皮民众”的形象；米蓓尔升级品牌传播矩阵，以“泰斗民众+跨界合作+破圈垂类”的方式进步品牌声量，2024年上半年，米蓓尔得回2024CiE好意思妆大赏“年度最具影响力护肤品牌”。

运营料理层面，各大品牌根据料理变革总方针，络续推动变革技俩的落地。各大品牌通过更全面的数据拉通与整合，终了策划数据实时自动化提真金不怕火，更快速、更精确地反应业务策划质地。研发层面，公司鞭策IPD体系的搭建，拉通研发所粉饰的前中后全过程，使新家具的技俩落地周期有用缩小，通过建立多任务协同机制，提高了市集需求的响应速率，缩小了“耗尽者需求瞻念察-研发更动-末端家具上市”的时期周期。供应链料理方面，通过与各大品牌拉通大单品的需求与策略料理，供应链基地里面资源分享与调度，终了产能利用率进步。通过“滚动计划及拉动模式”，有望缩小原材料库存盘活天数。

1.4功能性食物

2024年上半年，公司功能性食物业务紧密契合全民健康需求的高速增长趋势，依托公司的原料和技巧上风，秉执“顶尖因素+顶端科研”的核神情念，竭力于开发粗略闲隙耗尽者颜值、形体、免疫、情愫、能量等多维度健康需求的功能性食物。针对高增长、高需求的不同细分赛说念，公司积极构建多品牌矩阵，以期终了市集份额的快速霸占。

在品牌矩阵的构建方面，“华熙当康”定位高端年青态功能性食物品牌，为资深中产及35+白领东说念主群，提供抗朽迈、能量补充、慢病细心等处置有计划；“当康畴昔”定位儿童养分品牌，聚焦一二线城市的小-中-大童，提供“针对性 专科性”的养分补充有计划；“好意思艳基因”定位专科科学的口服品牌，聚焦新锐白领等细密东说念主群，提供“内修外养”的互异化口服好意思肤有计划；“水肌泉”定位功能性饮品赛说念，聚焦未被闲隙的“新场景”，提供“好口感 快补充”的即刻补充有计划。

二、优化运营料理进程，提高策划质地与效率

2.1构建闭环运营料理机制，强化大运营体系建设

进程料理体系徐徐完善。2024年上半年，公司成立了特意的进程料理部门，端庄发布了《企业进程料理体系》和《企业级进程框架》文献，构建了完善的公司治理层-进程料理部门-进程包袱部门多级进程料理体系，明确了企业进程体系的建设方针，表率了进程识别和分析、进程设想和优化、进程实施和膨胀，以及进程监控和执续改进的闭环责任模式，确保进程体系建设责任的稳步鞭策。

进程承载公司重心变革技俩落地。2024年上半年，进程体系的建设紧密贴合公司料理变革的中枢要点。在研发范畴，全面贯彻IPD料理理念，优化技俩制研发料理模式，完善从市集调研、家具设想、研发制造到市集上市的全程追踪与评估机制，阶段性终明晰端到端的研发料理体系。通过深化研发进程优化，表率IPMT等组织责任模式，构建研发家务评估模子，确保研发资源的精确投放，研发效率的执续进步，以及研发效率的市集价值最大化。在供应链范畴，公司竭力于进步产销协同才智和库存料理水平，倾力打造适合市集需求的敏捷柔性供应链体系，旨在责问供应链运营成本，增强客户忻悦度和耗尽者体验。

打造数据驱动的策区别析体系。在进程体系的设想与优化过程中，公司通过融入数智化系统和平台，终了运营和料理的在线化、自动化与智能化，从而稳步进步企业“业财一体化”的概述实力。2024年上半年，借助季度、月度、周度等多层级运营分析会议机制，有用地识别并处置了运营过程中的环节问题，同期，也终明晰对部分运营收尾风险的事先预警，为企业的安定发展提供了坚实保险。

2.2夯实供应链的安定性，提高产能利用率

实施S&OP产销协同会议机制，进步供应链遵守。2024年上半年，公司通过实施S&OP产销协同会议，终明晰供应链各身手间信息流畅的权贵改善，权贵提高了对市集需求的响应速率和准确性，优化坐褥计划的制定与实施。

构建运营方针KPI，进步供应链透明度。2024年上半年，公司得胜构建了涵盖销售、坐褥、采购、质地、物流等范畴的运营方针，确立长入且明晰的圭臬与逻辑。借助各种会议机制，对多维度数据进行了潜入且全面的挖掘与分析，供应链的透明度得回了进步。

膨胀精益坐褥理念，利用料理器具提质增效。2024年上半年，公司执续在各坐褥基地膨胀精益坐褥的理念，以数字化、物联网等技巧为技巧，对车间诱惑进行升级改变。公司应用六西格玛、5S料理、JI责任教学等器具，建立了车间SOP体系，改善了成本限定和家具质地。

搭建集成计划体系，进步产能利用率与协同效率。2024年上半年，公司搭建集成计划体系，推动供应链信息分享，进步协同效率。在策略层面，明确了厂区定位，并基于销售需求鞭策了产能进步、新建及转化技俩。同期，强化技俩料理机制，确保技俩按时录用。

2.3鞭策数字化建设，进步数字时期的企业竞争力

自动化与信息化升级。第一，进步工场坐褥效率，利用DCS（漫步式限定系统）精确限定诱惑，终了DCS、BATCH（批处理系统）与MES（制造实行系统）对接，加速坐褥；构建WMS（仓库料理系统）与WCS（仓库限定系统）体系，进步物流效率。第二，升级信息化系统，升级防伪回首系统，启动WMS（仓库料理系统）建设，考据坐褥系统合规性，建设合同料理内控平台，引入QMS（质地料理系统）料理质地，通过SRM（供应商料理系统）优化采购料理。第三，针对生物活性物业务，利用AI进行市集瞻念察和销售预测。

数据驱动策略决策。第一，完善数据方针看板，包括开发供应链库存看板、梳理集团策区别析方针，数字化中心支执业务部门需求，粉饰多业务域。第二，数字化中心与业务部门紧密合作，确保数据分析支执决策与改进，具体措施包括环节方针运营分析、膨胀业务自助分析等。

强化会聚安全意志。第一，确保信息安全，优化走访限定，松开安全领域，引入外部安全运维服务，实时发现并应答风险。第二，昔时审计应用与诱惑走访日记，实时修正合规问题。第三，对新职工进行信息安全培训，确保具备基本安全学问。

2.4提高财务料理遵守，进步运营效益

优化组织架构，鞭策财务一体化转型。2024年上半年，公司依据运营的履行需求，完成了财务中心组织架构的优化调整，细化了岗亭竖立及职责。建立财务分享中心，优化财务进程，愈加有用地限定财务风险与策划风险，提高财务运营效率。搭建特意的财务BP料理团队，强化财务有用赋能业务，将财务进程全面交融到业务进程中，有用鞭策财务一体化的转型。

优化财务分析体系，终了业财联动。公司建立并执续优化面向业务的财务分析体系，依托运营数据和多维分析，终了业与财的联动，为业务决策提供更为坚实的维持。公司终了对用度投放效率更为精确的评估，有用限定业务用度投放，推动业务高速、高质地发展。2024年上半年，公司销售用度率较上年同期着落了4.25个百分点。

融入供应链料理，助力产销协同。2024年上半年，公司将财务料理深度融入供应链的昔时运营料理体系，粉饰各坐褥基地，相等是新建基地的业财交融，包括家具成本预测、圭臬成本建立以及家具成分内析等，助力产销协同，推动责问单元坐褥成本、提高库存盘活率和优化库存结构。

三、进步科技更动才智，加速发展新质坐褥力

公司领有国度企业技巧中心、山东省生物活性物合成生物学重心实验室、海南省再生医学技巧与材料升沉重心实验室、山东省院士责任站等科研东说念主才更动平台。2024年上半年，公司执续加大研发进入，进入研发用度约2.01亿元，较上年同期增长约7.40%，研发用度占营业收入比重达到7.13%。限定2024年上半年，公司共有867名研发东说念主员。

2024年上半年，公司及子公司新家具、新技巧及中枢技巧的效率升沉卓有奏效：公司共新增获授权学问产权344项，其中，发明专利48项、实用新式专利16项、外不雅专利4项、商标272项、作品/软件文章权4项。限定2024年上半年，公司所有领有获授权学问产权5，242项，包括发明专利344项、实用新式专利114项、外不雅设想专利62项、商标4，618项、作品/软件文章权104项。公司学问产权料理体系已粉饰原料、化妆品、医疗器械、药品、食物、保健品等范畴，通过了GB/T 29490-2023 学问产权合规料理体系的监督审查。

3.1加强研发技俩料理与进入，鞭策家具组合的优化升级

2024年上半年，公司络续以技巧更动为中枢发展能源，以市集需求为导向，加强研发技俩料理与进入，鞭策家具组合的优化升级，不休提高研发进入的产出效益。具体如下：

在原料范畴，公司依托高通量自动化筛选平台、酶改变与进化平台、AI数据化平台、发酵优化平台及微生物育种平台的维持作用，络续鞭策六大类生物活性物资的进一步优化研究；选拔东说念主工智能与机器学习技巧探索物资属性，并前瞻性地预测其潜在应用场景；公司不仅专注于智能化的预测和活性物设想，同期潜入研究具体活性物资的内在机理，并精确预测其作用靶点；结合公司的应用研究平台，进一步加强活性物资应用范畴的探索才智，提供高效且精确的处置有计划，旨在进步技俩开发、升沉效率及家具质地，确保公司耐久处于行业前沿。2024年上半年，公司医药级原料完成依克多因药用辅料登记，重组III型东说念主源化胶原卵白医疗器械原材料主文档登记；化妆等级原料完成2项新原料备案，分别是岩藻糖基乳糖（可手脚保湿剂、皮肤保护剂、抗氧化剂使用）和β-烟酰胺单核苷酸（可手脚保湿剂、皮肤保护剂、抗氧化剂、抗皱剂使用）。

在医疗末端范畴，基于六大类生物活性物资，公司竭力于研究开发高价值部位的填充家具、新一代微交联家具、透明质酸和胶原卵白水光家具、新式再生材料等。2024年上半年，公司在国内取得5个二类医疗器械注册证，涵盖重组胶原卵白创面敷料、重组胶原卵白创面敷贴以及疤痕设立硅凝胶等多种医疗器械家具；在国际取得7个医疗器械注册证，涵盖欧盟1个Ⅱb类医疗器械注册证、1个Ⅲ类医疗器械注册证、俄罗斯3个Ⅲ类医疗器械注册证、秘鲁1个Ⅲ类医疗器械注册证和泰国1个Ⅱ类医疗器械注册证。

在功能性护肤品范畴，执续推出原料组合物、配方技巧、过程工艺与包装材料的更动效率，以进步家具的技巧壁垒与市集竞争力，络续选拔里面开发和对外绽放的研发模式，在不同板块间终了高效协同，促进原料与医疗器械范畴的技巧在护肤品范畴的应用。2024年上半年，公司新取得2项国产特地化妆品行政许可证，分别是“润百颜菁透焕白面霜”和“Bio-MESO肌活清透焕白防晒乳霜”；开展多项功能性护肤品研发技俩，涵盖互异因素组合、活性物的传递管控技巧、功效蔓延等方面。

在功能性食物范畴，重心围绕透明质酸、GABA、麦角硫因、胶原卵白、唾液酸、益生菌等在功能性食物方面开展研发责任。2024年上半年，公司完成了胶原卵白肽口服液、减肥膳食纤维代餐固体饮料、儿童固体饮料等家具的开发。

3.2进步研发产出效益，优化东说念主才激励与绩效料理体系

2024年上半年，公司积极引申技俩绩效轨制，勾通家具、研发、工艺、坐褥和质地等身手。以客户为中心，紧跟市集，嗜好更动与技巧进步，确保研发技俩高效高质地完成。构建全面客不雅的技俩绩效评价体系，促进团队息争，饱读舞研发职工担当更动，激励团队后劲，推动公司向更高方针迈进。公司嗜好研发团队东说念主才培养，进入大批资源。2024年上半年举办多场培训，营造更动氛围，进步团队才智，培养专科技能与更动精神并存的研发团队，为执续发展注入能源。

四、践行绿色环推选措，促进可执续发展

2024年上半年，公司完善ESG策略酌量，搭建环境数据数智化料理系统，建立供应链ESG料理机制，稳步、有序地鞭策低碳转型。具体如下：

完善公司ESG策略酌量。公司基本建成2025-2030年可执续发展策略酌量，明确环境、社会及公司治理（ESG）的发展地方，设定具体方针和实施方法，为公司中期可执续发展责任提供指点。

搭建环境数据数智化料理系统。2024年上半年，公司完成环境数据数智化料理系统 V1.0版块。该系统粉饰中国坐褥基地、事迹线、办公区及研发中心，支执ESG材料上传、数据录入与分析。数智化料理系统进步了环境数据料理效率与精确度，为温室气体排放核算与审核提供数据分析基础。

开展绿色低碳环保坐褥运营。公司已端庄确立至2030年的组织领域内碳减排策略酌量与方针，并详确酌量了减排旅途。现在，公司正积极实施并策画十余项具体行动举措，以确保公司粗略稳步、有序地鞭策低碳转型进程。

开展绿色可执续发展企业文化建设。2024年上半年，公司执续膨胀绿色办公、低碳糊口与出行文化行为。在料理变革中，公司举办变革学问挑战赛，融入ESG学问，进步职工对ESG的认识。围绕世界地球日、国际生物各样性日和世界环境日，公司开展科普宣传，进步职工对绿色可执续发展的雄厚，激励其参与可执续发展技俩。

建立供应链ESG料理机制。公司积极鞭策供应链转型，构建供应商ESG料理机制，更新《华熙生物供应商行为准则》，强化对供应商在环保、低碳、办事者职权和生意说念德等方面的要求，促进供应商对ESG的嗜好程度和料理水平，联袂价值链构建绿色、可执续的供应链体系。

五、执续完善公司治理，阐扬“环节少数”作用

5.1紧跟政策法子，执续优化治理轨制

公司分别于2024年4月26日、2024年6月6日召开董事会对《薪酬与侦查委员会责任确定》《提名委员会责任确定》《风险料理委员会议事执法》3项公司轨制和《管帐师事务所选聘轨制》、《董事、监事、高档料理东说念主员及中枢技巧东说念主员所执本公司股份过头变动料理轨制》、《利润分配料理轨制》等14项公司轨制进行了补充及纠正，联系轨制曾经经2023年度股东大会审议通过。限定2024年上半年，公司治理轨制已根据证监会和上交所对于颓落董事料理轨制的联系执法进行了纠正与完善。

5.2加强“环节少数”培训，优化颓落董事机制

2024年上半年，公司利用证监会、上交所等资源，组织“环节少数”培训，进步其法律法例贯串与履职才智。2024年3月，公司全体董事、监事及高管参与《山东辖区上市公司年报专题培训》，学习年报编制、败露及并购重组等内容，进步信息败露质地。

2024年上半年，公司优化颓落董事责任环境，强化监督机制。董事会前，董事会办公室召集颓落董事疏导会，确保意见被充分遴选。在制定及纠正近二十项治理轨制的过程中，公司屡次召开疏导会，吸纳财务审计、合规运营及法律等范畴颓落董事的建议，完善优化治理轨制条目。

2024年上半年，公司董事会下新设立了风险料理委员会，并制定了《风险料理委员会议事执法》。该委员会由五名委员组成，其中三位为颓落董事，且有又名颓落董事被任命为委员会主任，进一步强化了颓落董事在公司治理体系中的地位，推动公司治理结构的执续优化与完善。

5.3建设大风控料理体系，提高料理韧性

引入大风控理念指导健康运营。2024上半年，公司交融“风险料理+里面限定+合规料理”，建立“大风控体系”，推动合规策划、内控、风险料理及审计监督核查一体化初始，进步风险应答才智，增强投资者信心。

引入料理体系指导合规策划。2024年3月，公司取得ISO37301合规料理体系和ISO37001反行贿料理体系认证，绚烂合规料理达国际认同圭臬。公司明确合规料理环节要素，包括方针政策、组织架构、限定及初始机制、绩效侦查及文化建设、内审及执续改进机制等。

完善组织架构，进步进程风控才智。2024年上半年，公司为进步合座风险料理才智，在董事会下新设立风险料理委员会，指导风险料理策略制定和鞭策；新设一级部门“风险料理中心”全面统筹风险料理责任落实；在各业务部门设立“风险及合规料理员”，负责昔时监控潜在风险，并确保业务合规。同期，公司将风险识别和评估前置到进程设想和初始中；通过在进程设想、疏导、上线评审身手融入风险料理理念；在进击范畴料理进程中加多风险识别和评估，以及应答措施制定，确保进程科学严谨、合理可行。结合业求履行，提供风险预警，执续优化风险料理才智。公司按时培训，提高职工合规意志和风险料理才智，营造细密文化氛围。

六、加强投资者疏导，积极传递公司价值

6.1高质地信息败露

公司高度嗜好信息败露责任，以进步治理水平、增强透明度、竖立形象。2024年上半年，公司根据料理变革和进程料理体系要求，制定按时讲演及临时公告密布进程，将固化在公司组织体系中，执续优化。公司严格遵循《上海证券往复所科创板股票上市执法》及公司信息败露料理轨制，果真、准确、完好、实时、公道地败露了重要信息。

6.2建立多元化疏导渠说念

2024年上半年，公司以投资者需求为导向，不休优化败露状貌和败露内容，提高信息透明度和有用性，积极通过上市公司公告、事迹证实会、股东大会、上证E互动平台、分析师会议、国际及国内券商策略会、路演及反路演行为、投资者服务热线和邮箱等多种渠说念，建立多元化的投资者疏导方式。

2024年上半年，公司共发布公告68份，举办2次事迹证实会。在2023年年度股东大会暨投资者交流会上，董事长兼总司理赵燕女士携料理层出席会议，并雅致回答了股东与投资者所建议的问题，其雅致严谨的格调得回参会股东及投资者的高度评价。本次会议除实时发布本次投资者关系行为记录表外，在专科路演平台“路演中”提供了直播会议回看功能，使投资者粗略完好回归整个这个词过程。

6.3调遣信息双向疏导机制

公司通过多元化渠说念向投资者传递公司耐久价值，按时网罗投资者反馈和意见，酿成公司与成本市集双向疏导机制，将市集热门和建议按时申诉料理层，终了成本市集助力上市公司的质地进步。

2024年上半年，公司执续加强投资者疏导交流，积极建立与成本市集的有用疏导机制，执续打造健康、透明的投资者关系体系，不休完善疏导渠说念，丰富交流方式，通过多元化渠说念加强与投资者的交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回复市集温顺，搁置信息壁垒，使投资者粗略更全面、透露地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。在合规的基础上，让投资者全面实时地了解公司的策划景况、发展策略等情况，加强与投资者的交流与疏导，增进投资者对公司的信任与支执。

七、秉执价值创造为本，高度嗜好股东答复

7.1积极实施股份回购

公司嗜好投资者答复，2023年8月29日第二届董事会第八次会议审议通过回购股份议案。限定本败露日，公司已回购3，315，538股股份，资金总额约2.2亿元。

7.2执续安定现款分成

2023年度职权分配曾经顺利完成，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股数（478，362，704股）为基数，每10股派发现款红利东说念主民币3.80元（含税），派发现款红利共计东说念主民币18，177.78万元（含税），占2023年度包摄于上市公司庸碌股股东的净利润的30.68%。公司自2019年11月初次公开刊行以来，召募资金总额约为23.69亿元。限定现在，公司累计实施的现款分成与股份回购金额，占上市时召募资金总额的55.12%。

八、勾通料理层与股东，包袱利益共担分享

2024年上半年，公司实施了全面的绩效考评与薪酬政策，进一步强化料理层对公司业务发展和方针终了的执续关注与进入。公司对高档料理东说念主员的考评紧密结合了公司的策划方针完成情况、盈利才智以及料理东说念主员分监责任的奏效。这一机制旨在激励料理层积极推动公司策略方针的终了，并通过其摊派范畴的事迹发扬来体现个东说念主孝敬，确保考评的全面性和公正性。公司料理层的薪酬政策也已升级，与公司策划事迹和个东说念主绩效收尾紧密结合。通过将料理层的绩效收尾与其分监责任方针的达成相绑缚，以及将其薪酬与公司策划事迹及个东说念主绩效收尾相结合，不仅提高料理层的包袱感，激励他们为终了公司策略方针而不懈力图，也为公司的耐久发展和市集竞争力提供了坚实的维持。

公司将络续力图通过细密的事迹发扬、表率的公司治理、积极的投资者答复，切实履行上市公司的包袱和义务，回馈投资者的信任。

本讲演所波及的畴昔计划、发展策略等前瞻性描画，不组成公司对投资者的本体承诺，敬请投资者端庄投资风险。

华熙生物科技股份有限公司

2024年8月22日